Прекрасное, на мой взгляд, расследование провело Environmental Investigation Agency — основанная в 1989 году организация с офисами в Вашингтоне и Лондоне. Чем занимается, думаю, из названия понятно. А какие выводы дало расследование, сообщило сегодня амурское отделение WWF (город Владивосток): «Крупнейший поставщик паркета в США, компания Lumber Liquidators, оштрафована на 10 млн долларов за импорт незаконной древесины с Дальнего Востока России».
И далее: «Компания Lumber Liquidators признала свою вину. В 2011-2013 гг. компания скрыла российское происхождение больше 2 тыс. кубометров паркета из дуба монгольского, который она купила у китайского производителя как изделие из немецкого дуба. В 2013 г. компания импортировала еще около 2 500 кубометров паркета и декларировала ее как изделие из дуба монгольского из России. Однако, в качестве доказательства легальности происхождения, Lumber Liquidators многократно показывал одну и ту же лесную декларацию от компании из Хабаровского края, которая имела права рубить всего 373 кубов дуба!».
Я человек вообще-то любопытный. Увы, в релизе WWF предпочло умолчать о названии как китайского поставщика паркета для американской компании, так и дальневосточных поставщиков китайцев. А они — наши, родные, хабаровские.
Данные о них есть в отчете Environmental Investigation Agency (вот здесь он, 64-страничный, лежит на английском, про схемы — страницы 4-22).
Перевожу основные моменты. И обращаю внимание всех: здесь и далее — данные отчета Environmental Investigation Agency. Там, где данные уже мои, я отмечу.
Что сделали ребята: сравнили таможенные и торговые данные России, Китая и США по конкретным лесным продуктам, поездили по нашим краям, включая Суйфэньхэ. И нашли, что имеет место быть нелегальщина.
Уже слышу голоса: «Тоже мне, удивил».
Так это еще не все.
В отчете приведены конкретные названия и цифры. Они-то — самое вкусное.
Есть в Китае компания с названием Suifenhe Xingjia Economic and Trade Company (Xingjia): три фабрики в Северо-восточном Китае и 14 лесопилок на российском Дальнем Востоке (официально во владении и разработке — четыре участка леса в Хабаровском крае). Президент — M’r Sun, то есть господин Сун. Крупнейший потребитель продукции Xingjia на протяжении последних пяти лет — как раз Lumber Liquidators (США, 300 магазинов паркета в Северной Америке).
Китай в 2012-м ввез 18 млн кубов российского леса — 20% импорта. Лес идет в Суйфэньхэ, по железной дороге или автодорогам уходит внутрь страны на фабрики, а затем экспортируется через Далянь в Европу и США (объем вывоза продукции из дерева из Китая в 2012-м — около $20 млрд). 33% в Америку, 17% в Европу, 7% в Японию.
Такова общая картина.
Частности же вот в чем.
Xingjia (по данным российской таможни) ввозит 82 тыс. кубов леса. Сама компания говорит, что получает 400 тыс. кубов, в том числе от других китайских компаний и российских продавцов. Объем заготовки Xingjia на своих хабаровских участках — около 10%, или 30-40 тыс. кубов. В России закупками ведает некий китаец, известный как Дима Огурец (Dima Ogurets = Dima the Pickle). Главный закупщик леса для Xingjia в Хабаровском крае.
Лес для Xingjia шел, в частности, от ООО «Березовый», чей гендиректор и 33 других лица обвинены по ст. 210 УК РФ (организация ОПС) за незаконные рубки, говорится в отчете Environmental Investigation Agency. Склады, где хранился нелегальный лес, сообщается в отчете со ссылкой на данные полиции, располагались в Хабаровске по адресу Целинная, 8Б (Второй Хабаровск, кто не знает) и на станции Приамурская в ЕАО (откуда прямой путь по реке Амур на Фуюань).
Однако главный источник леса для Xingjia — это все-таки районы имени Лазо и Вяземский. В Вяземском, например, действовало ООО «Инвестстрой», которое было поймано на паре нелегальных рубок, оно продавало лес хабаровскому ООО «Альфа-ДВ», а уж то — Xingjia (по официальным данным таможни, 20,5 тыс. кубов в 2012-м).
Поставщиками из района Лазо были ОАО «Исток» (поселок Хор), ООО «Чуин» (Chuyin LLC) и ООО «Горные ключи». Поставщиками-экспортерами, например, ООО «Азия-леспром» (Хабаровск) и «Хорское». А также ООО «Пик» (Хабаровск).
А обобщенно структура поставок выглядит так:
В 2012-м 74% ввоза леса Xingjia прошло через таможню Суйфэньхэ. К северу от Суньки (народное название Суйфэньхэ) стоит фабрика Huanan Hexin с выхлопом 700 тыс. кубов продукции в год, к северо-востоку от портового города Далянь — фабрика Dalian Xingjia с выхлопом 800 тыс. кубов в год. С последней порядка 500 тыс. кубов уходит в США и Канаду (канадской COSTCO), 300 — в Европу (в том числе в B&Q в Англии). Марка продукции — Green Leaf.
От себя добавлю только пару слов.
ОАО «Исток» на момент описываемых событий (то есть 2012-й год) было связано, согласно списку аффилированных лиц на 30.06.2012, взятому отсюда, вот с этими людьми:
|
1. |
Пантелеенко Юрий Юрьевич |
682920 Хабаровский край, р-он Лазо,п.Хор |
Лицо является председателем Совета директоров/ имеет право распоряжаться более чем 20% акций АО | 01.06.2007 |
40 |
16000 |
|
2. |
Гришилов Виктор Николаевич |
682920 Хабаровский край, р-он Лазо,п.Хор |
Лицо является членом совета директоров / генеральный директор/
Имеет право распоряжаться более чем 20 % акций АО.
|
01.06.2007 |
35 |
14000 |
|
3. |
Шихалев Василий Михайлович |
680000, г. Хабаровск |
Лицо является членом совета директоров,
|
01.06.2007 |
0 |
0 |
|
4. |
Пантелеенко Марина Анатольевна |
682920 Хабаровский край, р-он Лазо,п.Хор |
Лицо входит в одну группу лиц | 19.12.2001 |
8.5 |
3400 |
|
5. |
Гришилова Вера Яковлевна |
682920 Хабаровский край, р-он Лазо,п.Хор |
Лицо входит в одну группу лиц | 19.12.2001 |
8.75 |
3500 |
|
6. |
Шопин Андрей Александрович |
682920 Хабаровский край, р-он Лазо,п.Хор |
Лицо является членом совета директоров | 01.06.2007 |
4.490 |
1796 |
|
7. |
Попов Виталий Валентинович |
682920 Хабаровский край, р-он Лазо,п.Хор |
Лицо является членом совета директоров |
01.06.2007 |
0,125 |
50 |
Думаю, люди внимательные обратили внимание на пункт 3 — член совета директоров из Хабаровска. Полный тезка экс-главы минприроды Хабаровского края, а ныне первого зампреда правительства по экономическим вопросам.
Бывает.
А вот структура собственников лесозаготовительного ООО «Азия-леспром» (по данным ЕГРЮЛ):
| № | ИНН/ОГРН | Размер вклада | ФИО/наименование | Дата записи | ГРН | Статус компании | ||
| Рубли | % | |||||||
| 1 | 272308385220 | 1430.00 | 13.0000 | Кабиров Сергей Александрович (2) | 31.10.2014 | 2142723073140 | ||
| 2 | 270321929108 | 1430.00 | 13.0000 | Щадный Андрей Иванович (2) | 16.04.2014 | 2142723025564 | ||
| 3 | 272103328012 | 2832.50 | 25.7500 | Кириенко Сергей Леонидович (8) | 03.08.2012 | 2122723066190 | ||
| 4 | 272113368624 | 1430.00 | 13.0000 | Кабиров Юрий Александрович (1) | 18.03.2005 | 2052740121322 | ||
| 5 |
—
|
1430.00 | 13.0000 | Кемаев Юрий Николаевич | 18.03.2005 | 2052740121322 | ||
| 6 | 270306323873 | 2227.50 | 20.2500 | Петров Владимир Леонидович (4) | 18.03.2005 | 2052740121322 | ||
А вот — нынешние владельцы лесозаготовительного хабаровского ООО «Пик» (Производственно-инвестиционная компания):
| № | ИНН/ОГРН | Размер вклада | ФИО/наименование | Дата записи | ГРН | Статус компании | ||
| Рубли | % | |||||||
| 1 | 272003366208 | 10000.00 | 50.0000 |  Огнева Людмила Юрьевна (1) |
13.02.2015 | 2152722034530 | ||
| 2 |
—
|
10000.00 | 50.0000 | Палеха Алексей Константинович | 13.02.2015 | 2152722034530 | ||
Правда, структура претерпела изменения, один владелец постепенно вышел из ООО с его докапитализацей, а в 2011-12 было вот так:
| № | ИНН/ОГРН | Размер вклада | ФИО/наименование | Дата записи | ГРН | Статус компании | ||
| Рубли | % | |||||||
| 1 | 272314623507 | 10000.00 | 50.0000 | Бабичев Владимир Викторович (1) | 15.07.2014 | 2142722038732 | ||
| 2 | 272003366208 | 5000.00 | 25.0000 | Огнева Людмила Юрьевна (1) |
15.07.2014 | 2142722038732 | ||
| 3 |
—
|
5000.00 | 25.0000 | Палеха Алексей Константинович | 15.07.2014 | 2142722038732 | ||
| 4 | 272314623507 | 10000.00 | 100.0000 | Бабичев Владимир Викторович (1) | 25.02.2011 | 2112722011983 | ||
И нынешние собственники лесозаготовительного ООО «Национальная община «Чуин» (Вяземский):
| № | ИНН/ОГРН | Размер вклада | ФИО/наименование | Дата записи | ГРН | Статус компании | ||
| Рубли | % | |||||||
| 1 | 272500534276 | 1320000.00 | 30.6000 | Цой Александр Афанасьевич (2) | 28.01.2015 | 2152720031770 | ||
| 2 | 272206039238 | 1775000.00 | 41.1000 | Цой Василий Михайлович (1) | 28.01.2015 | 2152720031770 | ||
| 3 | 272205827444 | 1095000.00 | 25.3000 | Цой Трофим Михайлович (1) | 28.01.2015 | 2152720031770 | ||
| 4 | 272206239124 | 130000.00 | 3.0000 | Юн Ен Хи (1) | 28.01.2015 | 2152720031770 | ||
До этого — с «Чуином» было вот так:
| № | ИНН/ОГРН | Размер вклада | ФИО/наименование | Дата записи | ГРН | Статус компании | ||
| Рубли | % | |||||||
| 1 | 272500534276 | 1320000.00 | 30.5600 | Цой Александр Афанасьевич (2) | 31.07.2014 | 2142720025017 | ||
| 2 | 272499330645 | 10000.00 | 0.2300 | Акопян Илиа Альберти (8) | 31.07.2014 | 2142720025017 | ||
| 3 | 272206239124 | 120000.00 | 2.7700 | Юн Ен Хи (1) | 31.07.2014 | 2142720025017 | ||
| 4 | 272205827444 | 1095000.00 | 25.3500 | Цой Трофим Михайлович (1) | 31.07.2014 | 2142720025017 | ||
| 5 | 272206039238 | 1775000.00 | 41.0900 | Цой Василий Михайлович (1) | 31.07.2014 | 2142720025017 | ||
| 6 | 272206239124 | 120000.00 | 2.8000 | Юн Ен Хи (1) | 16.04.2014 | 2142720013280 | ||
| 7 | 272500534276 | 1270000.00 | 29.8000 | Цой Александр Афанасьевич (2) | 14.09.2012 | 2122720057755 | ||
| 8 | 272206239124 | 120000.00 | 2.8000 | Юн Ен Хи (1) | 14.09.2012 | 2122720057755 | ||
| 9 | 272205827444 | 1095000.00 | 25.7000 | Цой Трофим Михайлович (1) | 14.09.2012 | 2122720057755 | ||
| 10 | 272206039238 | 1775000.00 | 41.7000 | Цой Василий Михайлович (1) | 14.09.2012 | 2122720057755 | ||
Если кто-то нашел знакомые ФИО — что ж, Хабаровск — город маленький. Подробности читайте в отчете Environmental Investigation Agency.